Bilgilendirme Politikamız

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi A.Ş. (LÜKS KADİFE) Yönetim Kurulu, ticari sır niteliğinde veşirketin rekabet gücünü engelleyerek zararına neden olabilecek bilgiler hariç olmak üzere, pay vemenfaat sahiplerinin, sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan, şirketinyönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili olarak düzenli ve güvenilir bilgiye zamanında doğru,eksiksiz erişebilmeleri amacıyla bilgilendirme politikası oluşturmuştur.

LÜKS KADİFE, kamuyu aydınlatma konusunda, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK ve İMKB düzenlemeleri ile Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne aykırı davranışlarda bulunmaz.

LÜKS KADİFE Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanır. Bilgilendirmepolitikasının takibi ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve takip etmek üzereYönetim Kurulu Başkanı ve Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü görevlendirilmiştir.

Şirketimiz Kamuyu Aydınlatma Araç ve Yöntemleri aşağıda sıralanmıştır;

·      Kurumsal internet sitesi,

·      Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları

·      Elektronik veri dağıtım kanalları,

·      Faks/elektronik posta gönderileri ile yapılmaktadır.

Bilgilendirme Politikası Kapsamı

Ticari sır kapsamında olmaması ve şirketin rekabet gücünü engelleyecek zararına nedenolabilecek sonuçlar doğurmaması kaydıyla pay ve menfaat sahiplerinden gelen soruları en geç 30 işgünü içerisinde cevaplandırılır. Ancak aktif büyüklüğün % 5’ini etkileyebilecek her türlü finansal vehukuki durumun gerçekleşmesi veya büyük olasılıkla gerçekleşecek olması halinde kamuya açıklamayapılır. Kamuya açıklama, İMKB’ye İçsel Bilgilere İlişkin Açıklama formu gönderilerek ve kurumsalinternet sitesinde yayımlanarak yapılır.

Kurumsal İnternet Sitemiz

LÜKS KADİFE’nin kurumsal internet sitesi www.lukskadife.com.tr adresidir. Kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında internet sitemiz etkin olarak kullanılır. Kamuyaaçıklanmış olan bilgilere internet üzerinden erişim imkanı sağlanır, internet sitesi buna uygun olarakyapılandırılır ve bölümlendirilir. LÜKS KADİFE’nin internet sitesinde Sermaye Piyasası KurumsalYönetim İlkelerinde yer alması istenen bilgiler bulundurulur, sürekli olarak güncellenir veyayınlanacak bilgilerin değiştirilmesini engelleyecek güvenlik önlemleri alınır. Şirketimiz internetsitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gerekenbildirim ve İçsel Bilgilere İlişkin Açıklamaların yerine geçmez.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulmuştur.Pay sahipleri ile iletişimimiz Muh. ve Mali İşler Müdürümüz Mehmet Mülayim aracılığıylasağlanmaktadır. Yetkilimizin mail adresi mmulayim@lukskadife.com.tr dir. Telefon, faks, elektronikposta veya çeşitli şekillerde LÜKS KADİFE’ye yöneltilen sorular en geç 30 iş günü içerisinde yazılıveya sözlü olarak pay sahipleri ile ilişkiler birimi tarafından cevaplandırılır.

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Periyodik ara dönem ve yıllık mali tablolar ve faaliyet raporu, yasal düzenlemelerdeöngörülen tarihlerde İMKB’ye bildirilmesine müteakiben kurumsal internet sitemizde yayınlanır.Ayrıca Genel Kurulumuzdan 15 gün önce yıllık faaliyet raporumuz ve mali tablolarımız paysahiplerinin bilgisine sunulur.

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerine uygunolarak hazırlanmış yıllık faaliyet raporu, Olağan Genel Kurul tarihinden en geç 15 gün önce kurumsalinternet sitesinde yayımlanır. 3 aylık dönemlerde ise Ara Dönem faaliyet raporu hazırlanır, 3 aylıkmali tablolarla birlikte kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde yayınlanır. Dileyen pay vemenfaat sahipleri, basılı ara ve yıllık faaliyet raporlarımızı Muh. ve Mali İşler Müdürlüğümüzdentalep edebilirler.

İçsel Bilgilere İlişkin Özel Durum Açıklama Formlarının Kamuya

AçıklanmasıSPK’nın yayımlamış olduğu Seri VIII, No:54 “ Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkinEsaslar Tebliği” ile belirlenen özel durumların gerçekleşmesi durumunda bu konuya ilişkin özeldurum açıklamaları İMKB’ye gönderildikten sonraki iş günü içinde kurumsal internet sitemizdeYatırımcı İlişkileri bölümümüzde yayımlanır.

Genel Kurul Toplantılarının Kamuya Açıklanması

Yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, genel kurul tarihinden en geç 15 gün öncekurumsal internet sitesinde toplantının günü, saati, gündem maddesi ve vekaletname örneğiyayımlanır.

Pay Sahipleri ve Potansiyel Yatırımcılarla Toplantılar

Pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılardan gelen talepler üçer aylık dönemlerde ve aradönemlerde talep gelmesi halinde toplantı yaparak ve/veya elektronik posta ile cevaplandırılır.Ancak aktarılacak bilgiler daha önceden kamuya açıklanmış bilgilerden farklı olamaz, bir başkadeyişle kamuya açıklanmış bilgi olması gerekir.

Banka, Finans Kurumları ve Aracı Kurumlarla Yapılan Toplantılar

Banka ve finans kurumları ile aracı kurumlardan gelen sözlü veya yazılı talepler, üçer aylıkdönemlerde periyodik ve ara dönemlerde talep gelmesi halinde toplantı yaparak ve/veya elektronik posta ile cevaplandırılır. Şirketin finansal durumu, stratejik ve finansal hedefleri hakkında aracıkurumlar üzerinden pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılar bilgilendirilmeye çalışılır. Ancakaktarılacak bilgiler daha önceden kamuya açıklanmış bilgilerden farklı olamaz, bir başka deyişlekamuya açıklanmış bilgi olması gerekir.

Medya Kuruluşları Kanalıyla Yapılan Duyuru, Söyleşi vb.

Şirketin finansal durumu, stratejik ve finansal hedefleri hakkında, medya kuruluşlarıaracılığıyla pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılar bilgilendirilmeye çalışılır. Medya kuruluşları ileiletişim Yönetim Kurulu Başkanının onayı ile yürütülür. Medya kuruluşlarından gelen röportajtalepleri, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından yerine getirilir. Ancakröportajda aktarılacak bilgiler daha önceden kamuya açıklanmış bilgilerden farklı olamaz, bir başkadeyişle kamuya açıklanmış bilgi olması gerekir.

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

LÜKS KADİFE, sermaye piyasası araçlarının fiyatları veya işlem hacimlerinde olağan piyasakoşullarıyla açıklanamayan dalgalanmalar olduğunda ilgili borsanın talebi üzerine derhal kamuyaaçıklama yapar. Bu açıklamada, kamuya henüz açıklanmamış özel durumların olup olmadığı belirtilirve varsa açıklanmamış tüm özel durumlara yer verilir. SPK Seri VIII, No:54 Tebliğin 15 inci maddelerihükmü saklıdır.

Haber veya Söylentilerin Doğrulanması

LÜKS KADİFE hakkında, yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarınındeğerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, LÜKS KADİFE‘yi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler,Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dökümanları vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde,bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, bu tebliğde belirtilen esaslar çerçevesindeLÜKS KADİFE tarafından bir açıklama yapılır. Söz konusu açıklama yükümlülüğü Kurul veya ilgili borsatarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin yerine getirilir.

İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi

LÜKS KADİFE ya da LÜKS KADİFE nam ve hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler, işakdi ile veya başka şekilde kendilerine bağlı çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin birlistesini hazırlar ve bu liste de değişiklik olduğunda güncellenir. İçsel bilgilere erişimi olanlarınlistesi ve listede yapılan güncellemeler talep üzerine Kurula ve ilgili borsaya gönderilir.

İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

·      LÜKS KADİFE, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesiiçin içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması veortaklığın bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir.

·      İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalmaz LÜKSKADİFE sözü edilen içsel bilgileri bu tebliğde yazılı olan esaslara uygun şekilde kamuyaaçıklar. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.

·      LÜKS KADİFE açıklanması ertelenen içsel bilgilerin gizliliğini sağlamak ve bu bilgilere erişimikontrol etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda LÜKS KADİFE;

o  Görevlerinin ifası nedeniyle içsel bilgiye gerek duyanlar haricindeki kişilerin bu bilgilere erişiminiönleyecek etkin düzenlemeleri yapar.

o  Bu bilgilere erişimi olan kişilerin bunlarla ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alanyükümlülükleri kabul etmesini ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgiliyaptırımlardan haberdar olmasını sağlayacak gerekli önlemleri alır,

o  İçsel bilgilerin gizliliğinin sağlanamaması halinde, gizliliği korunamayan içsel bilgilerin SPK Seri VIIINo:54 Tebliğin dördüncü bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde kamuya açıklanmasını sağlayacak önlemleri alır.

·      LÜKS KADİFE, içsel bilginin kamuya açıklanmasını ertelemeye karar verdiğinde, ertelenenbilgiyi, ertelemenin LÜKS KADİFE’nin yasal haklarının korunmasına etkisini, yatırımcılarınyanıltılması riskini oluşturmadığını ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için negibi tedbirlerin alındığını Yönetim Kurulu Kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş iseyetki verilen kişinin yazılı onayına bağlar.

                Geleceğe Yönelik Açıklamalar

LÜKS KADİFE, bilgilendirme politikası dahilin de, gerek görmesi halinde geleceğe yönelikolarak beklentilerini kamuya açıklayabilir. Geleceğe yönelik olarak yapılacak bilgilendirme Yönetim Kurulu’nun onayı dahilin de ve sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılır.

Kamuya açıklanacak geleceğe yönelik beklentilerin hangi temellere ve gerekçeleredayanılarak yapıldığı da istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. Bilgilerin abartılı unsurlariçermemesi, yanıltıcı olmaması sağlanır ve mutlaka şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ileilişkilendirilir. Bağımsız denetim kuruluşunca yapılacak uygunluk denetimi ve kamuya duyurulmasıile geleceğe yönelik bilgilerin açıklanması uluslararası standartlar ile uyumlu olmasına özengösterilir. Geleceğe yönelik olarak yapılan açıklamalar ilişkin olarak bu tahminlerin daha sonragerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde gerekçeleri ile birlikte revize edilen bilgiler, tablo veraporlar kamuya açıklanır.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İşlemlerin Açıklanması

·      Sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin,LÜKS KADİFE içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişilertarafından gerçekleştirilen tüm işlemler, işlemi yapan tarafından ilgili borsaya bildirilir.

·      Sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin,idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler hesabına yapılanişlemlerin toplam miktarı son on iki ay içinde SPK tebliğlerinde belirlenen tutaraulaşmadıkça bildirimde bulunulmaz. İşlemlerin toplam miktarı idari sorumluluğu bulunankişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler toplanarak hesaplanır.

                      Kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler, LÜKS KADİFE adına konferanslarda, panellerde,oturumlarda, söyleşilerde ve benzer toplantılarda konuşma yapabilirler. Ancak konuşmadaaktarılacak bilgiler daha önceden kamuya açıklanmış bilgilerden farklı olamaz, bir başka deyişlekamuya açıklanmış bilgi olması gerekir.

                      Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), SPK-İMKB-Tübitak Bilgi Teknolojileri ve ElektronikAraştırma Enstitüsü (BİLTEN) ortak çalışmaları halen test aşaması devam ettiğinden İMKB’ye postaveya faks ile gönderilen mali tablo, özel durum açıklamaları ve diğer bildirimler otoriter kurumtarafından yapılan düzenleme çerçevesinde günlük bültende yayımlanmasını müteakip ilk iş günüKAP’a elektronik ortamda gönderilmektedir. KAP projesinin devreye alınması ile birlikte dahaönceden kağıt ortamında iletilen yukarıda belirtilen belge ve bilgiler gönderilmeyeceğinden, sözkonusu belge ve bilgiler elektronik ortamda yetkili kişiler tarafından imzalanır ve gönderilir.Yetkili kişiler tarafından yazılı olarak yapılan bildirim, açıklama ve benzer duyurular, Şirketkaşesi altında atacakları çift imza ile geçerli olur.

Bilgilendirme Konusunda Yetkili Kişiler

                      Şirkete yönelik olarak gelen her türlü soru ve açıklama ile LÜKS KADİFE’nin yönetimi,faaliyetleri, finansal verileri ve sektör hakkında bilgilendirme;

·      Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri,

·      Genel Müdür,

·      Muh.ve Mali İşler Müdürü tarafından yerine getirilir.

                            Bu kişiler dışında, özel görevlendirme verilmedikçe, diğer çalışanlar soru taleplerinicevaplamaya yetkili değildir.

                            İşbu “Bilgilendirme Politikası” şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 29.04.2009 tarih ve 234 sayılı kararı ileonaylanarak uygulamaya konulmuştur.