|
Site içinde ara: |
LÜKS KADİFE TİC. VE SAN. A. Ş. GENEL KURULU’NA
Lüks Kadife Tic. ve San. A. Ş. nin 01.01.2004 - 31.12.2004 dönemi hesap ve işlemlerini,Türk Ticaret Kanunu, ortaklığın ana sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.
Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2004 tarihi itibariyle düzenlenmiş Bilanço, ortaklığın anılan tarihteki gerçek mali durumunu, 01.01.2004 - 31.12.2004 dönemine ait Gelir Tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır.
Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulunun aklanmasını oylarınıza arz ederiz. 25.02.2005
MOD MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM A.Ş.
LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ SERİ: XI NO:20’ye GÖRE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin 31/12/2004 tarihi itibariyle Sermaye Pyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:XI No:I sayılı “Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara ilişkin ilke ve kuralları hakkında tebliğ” ve Seri:XI No:20 sayılı “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e” uygun olarak düzenlenen enflasyona göre düzeltilmiş bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait enflasyona göre düzeltilmiş gelir tablosunu incelemiş bulunuyoruz. Söz konusu mali tablolar Türk Lirasının 31.12.2004 tarihindeki cari satın alma gücüyle ifade edilmiştir. İncelememiz, genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiştir.
Görüşümüze göre, söz konusu mali tablolar Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin 31/12/2004 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, mevzuata ve bir önceki hesap dönemi ile tutarlı bir şekilde uygulanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Ankara 04/03/2005
MODMali Müşavirlik Ve Bağımsız Dış Denetim A.Ş.
Ömer ATİK Sorumlu Ortak Baş Denetçi
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI
Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi A.Ş. 01.01.2004-31.12.2004 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplere uyacağını beyan eder.
BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ
2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Bölümü
Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler bölümü oluşturulmamıştır. Ancak pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu olmak ve pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel tutulmasından sorumlu olmak üzere Muhasebe Müdürü Mehmet MÜLAYİM ve muhasebe bölümünden Emrah SOMYÜREK görevlendirilmiştir. Ticari sır niteliğinde olmayan tüm sorulara eşitlik ilkesi gözetilerek bu departmanca cevap verilmekte ve yönetim ile pay sahibinin sürekli iletişim halinde olması sağlanmaktadır
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Dönem içinde pay sahipleri tarafından şirketten bilgi talep edilmemiştir. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler özel durum açıklamaları ile duyurulmakta bunun yanı sıra yazılı basın aracılığı ile de gelişmeler pay sahiplerine duyurulmaktadır. Ana sözleşmede özel denetçi talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içinde pay sahiplerinden özel denetçi talebi de olmamıştır.
4. Genel Kurul Bilgileri
01.01.2004- 31.12.2004 döneminde 22.03.2004 tarihinde 2003 yılı olağan genel kurulumuz şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıda nisap mevcut sermayenin % 25’i olup , % 62,20 ile toplanılmıştır. Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 26.02.2004 tarih ve 5995 sayılı nüshasında, Dünya gazetesinin 25.02.2004 tarihli 10573-7223 sayılı ve Kayseri Anadolu Haber gazetesinin 25.02.2004 tarihli ve 19013 nolu sayısında yayınlanarak ilan edilmiştir. Genel kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlardır. Sorulan sorulara Yönetim Kurulu tarafından cevap verilmiştir. Genel kurulla Yönetim kuruluna şirketten mal alma ve şirketin konusuna giren ticari muamele yapma yetkisi verilmiştir. Genel kurul tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Şirket esas sözleşmesine göre imtiyazlı hisse yoktur ve pay sahiplerinin her hissesi için bir oy hakkı vardır. İştiraki olduğumuz Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A.Ş genel kurulda oy kullanmaktadır.
6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
Şirketin gelirinden, faaliyetin devamı için T.T. Kanunu hükümlerine göre kabulü mümkün, bütün özel ve genel giderler (amortismanlar ve karşılıklar dahil) indirildikten sonra kalan tutar safi karı teşkil eder. Bu kar aşağıdaki şekilde dağıtılır.
a) % 5 umumi yedek akçeye ayrılır.
b) Şirkete terettüp eden kurumlar vergisi ve benzeri vergiler çıkarılır.
c) Kalandan, şirketin ödenmiş sermayesine göre, Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilecek oran ve miktarda I. temettü ayrılır.
Kalan kar, T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre aşağıdaki gibi dağıtılabilir.
- T.T. Kanunu’na göre yedek akçeler ve yedek akçe niteliğindeki fonlar ayrılır. - Genel Kurulca tespit edilecek oran ve miktarda Yönetim Kurulu üyelerine kardan pay verilebilir. - Yukarıdaki ayrımlar yapıldıktan sonra kalanı, kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya kanun ve ana sözleşmeyle ayrılan yedek akçelere ilaveye, fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya veya bilançoda geçmiş yıl karı olarak bırakmaya genel kurul yetkilidir. Kar dağıtımları genel kurulda belirlenen süre içerisinde dağıtılmıştır.
7. Payların Devri
Şirket ana sözleşmesinde pay devri kısıtlaması yoktur. Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri, şirket ve üçüncü şahıslar arasında ancak teslim ile hüküm ifade eder.
BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Şirket Bilgilendirme Politikası
II Bölüm madde 1.2.2. de belirtildiği şekilde bilgilendirme politikası oluşturulmamış olup, internet sitesi ve basın açıklamaları yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır.
9. Özel Durum Açıklamaları
Yıl içinde 11 defa özel durum açıklaması yapılmıştır. Bu açıklamalardan 1’ri için ek açıklama istenmiştir. Hisse senetlerimiz yurt dışı borsalara koteli değildir.
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketin internet sitesi www.lukskadife.com.tr ‘dir. Şirket profili, üretim, ürünler, kalite , gibi bölümlerinden oluşmakta olup aynı zamanda iletişim bilgilerine yer verilmektedir.
11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
Şirket ödenmiş sermayesinin % 10 ve fazlasına sahip tüzel kişi ortak bulunmaktadır. Bu ortak iştiraki olduğumuz Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A.Ş’ dir. Şirket Sermayemizdeki payı % 62,18 dir.
12. İçeriden Öğrenilebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler kamuya duyurulmamıştır.
BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahipleri bizzat şirkete başvurduklarında veya şirketle herhangi bir ilişkiye geçtiklerinde bilgilendirilmektedirler.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı söz konusu değildir. Bu konuda herhangi bir model oluşturulmamıştır.
15. İnsan Kaynakları Politikası
İnsan kaynakları politikası oluşturulmamıştır. Bu görevleri yürütmekle ilgili insan kaynakları departmanı oluşturulmuştur. Özel bir temsilci atanmamıştır. Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmamakta olup, tamamen başarı ve liyakata dayalı politikalar yürütülmektedir.
16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Kalite güvence departmanı kurulmuş olup düzenli olarak takip yapılarak, sorunlar aylık ve haftalık toplantılarla çözümlenmektedir. Sınırsız müşteri memnuniyeti ilkesi esas alınarak tek tek bütün sorunlarla özel olarak ilgilenilerek müşterilerle düzenli olarak iletişim kurulup kalite iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.
17. Sosyal Sorumluluk
Bu konuda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Çevreye verilen zararlarla ilgili herhangi bir dava açılmamıştır.
BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU
18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde, hissedarlar arasından seçilecek en az üç, en çok yedi üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler. Müddeti dolmuş azaların tekrar seçilmeleri kabildir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu azalarını her zaman değiştirebilir. Şu anki Yönetim Kurulumuzun görev dağılımı aşağıdaki şekildedir
Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar KÜÇÜKÇALIK Yönetim Kurulu Başkan Yard. Yılmaz MERCAN Yönetim Kurulu Üyesi M.Nevzat ÖZHAMURKAR Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan ERBİL Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa KÜÇÜKÇALIK Yönetim Kurulu Üyesi İlhan HASŞERBETÇİ Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet TAŞ
Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket dışında başka işlerlede de görev alabilirler herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir. Şirket yönetimini engelleyici bir durum yaratmaması dolayısıyla sınırlandırma getirilmemiştir.
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Yönetim kurulu üyeleri tekstil konusunda son derece tecrübeli kişiler olup, kendi özel çalışmaları da tamamen tekstil piyasasındadır. Şirketin yer aldığı sektörde çeşitli meslek birliklerinde ve konularında uzun süre görev yapmışlardır ve yapmaya da devam etmektedirler. TOBB başkan vekilliği tekstil işverenleri sendikası yöneticiliği, Türkiye Pamuklu Sanayiciler Derneği üyeliği, İhracatçılar birliği üyeliği bu görevler arasında sayılabilir.
20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Şirketin vizyonu ; Lüks Kadife A.ş kadife üretiminde lider olmayı ve hep öyle kalmayı, kaliteli ürün prensibiyle tekstilde kaliteye öncülük etmeyi hedeflemektedir. Şirketin misyonu ; Müşteri taleplerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmenin yanında ürün kalitesini de üretimine ekleyen Lüks Kadife, örnek alınacak bir kuruluştur. 30 yıllık başarılı geçmişi, kaliteli ürünleri ve güveni temsil eden Birlik Mensucat ve Soley markalarıyla da saygınlığın simgesi olarak bulunduğu yeri hak etmektedir
21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kurulu gerekli personel temini konusunda yaşanan zorluklar nedeniyle iç kontrol mekanizması için ayrı bir birim oluşturulmamıştır. Risk yönetimi konusunda alacak ve borç yönetimi ilkeleri ilgili birimlere talimat olarak verilmiş olup, yönetim kurulu tarafından aylık gözden geçirilmektedir.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına ana sözleşmede açıkça yer verilmiştir.
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu başkanı tarafından gündem belirlenir. Yönetim kurulu en az 2 ayda bir rutin toplantı yapar. Bu toplantıların ana gündemi; mali durum, iki aylık faaliyet sorunları (satış, üretim, kar) dır. Toplantı sekreterya görevini Muhasebe ve Mali İşler müdürü yürütür. Toplantıda karşı oy yazılır ve gerekçeleri ile ilgili bir usül yoktur. Genellikle uzlaşma sağlanarak oybirliğiyle kararlar alınır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV.bölüm 2.17.4’üncü maddesinde yer alan konularda Yönetim kurulunun fiilen katılımı sağlanır.
24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Şirket Yönetim kurulu üyeleri dönem içinde şirketle iş yapma ve rekabet yasağına uyarlar.
25. Etik Kurallar
Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Yönetim kurul görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirebilmesi için denetim sorumlu komite oluşturulmuştur.
27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu’nun mali hakları Genel Kurulda alınan kararla ; Yönetim Kurulu başkanı aylık net 400 YTL , diğer yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 250 YTL ödenmesi şeklindedir.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
